A fraude consistia em falsificação de documentos de forma a possibilitar a abertura de conta bancária em nome de terceiros, possuidores de grandes quantias em conta vinculada ao FGTS
A Polícia Federal deflagra, com o apoio do GAECO (Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais na Bahia), na manhã desta quinta-feira, 15/8, a Operação My Friends, com o objetivo de cumprir mandados judiciais decorrentes de investigação relativa a organização criminosa especializada em fraudes em saques do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).
A investigação se iniciou com a prisão em flagrante de duas mulheres, em 19/7/2023, quando tentavam viabilizar fraude em detrimento do saldo de conta vinculada ao FGTS pertencente a um terceiro, perante a agência da Caixa Econômica Federal, em Coração de Maria, Bahia.
Com a análise do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos em poder das presas, foi possível identificar a atuação de uma organização criminosa interestadual especializada em fraudes bancárias, e que mantinham diálogos em um aplicativo de conversas.
Na data de hoje, estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Feira de Santana, Salvador, Santo Amaro, na Bahia e São Paulo, em São Paulo, e cinco mandados de prisão preventiva, em Salvador/BA e Feira de Santana/BA, todos expedidos pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador.
Fonte: Sucom / PF/BA
